Het National Agency for the Prevention of Corruption (NACP) heeft internationale sponsors aan de lijst toegevoegd oorlog Hongaarse OTP Bank. Een dergelijke beslissing werd genomen in het bureau vanwege de positie van het management van de bank - het blijft opereren op het grondgebied van Rusland en erkent in feite de zogenaamde "volksrepublieken" Donetsk en Loehansk.
OTP Bank vormt de basis van de internationale financiële groep OTP (OTP Group), die volgens de Budapest Stock Exchange een van de leiders is op de markt voor financiële dienstverlening in Centraal- en Oost-Europa. OTP Bank heeft dochterbanken in Rusland, Oekraïne, Kroatië, Slovenië, Slowakije, Montenegro en Roemenië.
Nu behoort OTP tot de 50 grootste banken in Rusland, en in sommige gebieden is het een van de leiders. Het bedient meer dan 2,2 miljoen klanten en is vertegenwoordigd in meer dan 1850 nederzettingen van de terroristische staat. Een dergelijke schaal benadrukt het belang ervan voor de economie van Rusland, waar het mee worstelt sancties West en probeert ze op alle mogelijke manieren te omzeilen.
Russian OTP Bank blijft een van de leidende banken op de Russische markt voor financiële diensten, zelfs na de Russische invasie van Oekraïne. Het staat op de tweede plaats op de markt voor POS-leningen (verstrekking van leningen aan de verkooppunten van goederen) met een marktaandeel van iets meer dan 15%. Ook op de creditcardmarkt staat de bank in Rusland op de achtste plaats.
Volgens de rapportage van OTP Group voor 2021 bedroeg de nettowinst van de Russische bank 37,6 miljard HUF, of 7,6% van de totale winst van de groep. Volgens de beschikbare informatie over financiële resultaten ontving de Russische OTP Bank in 2020 113 miljoen roebel aan winst en betaalde ze maar liefst 190 miljoen roebel aan de begroting van het agressorland alleen al aan inkomstenbelasting.
Bovendien, zoals bekend werd uit de massamedia, heeft OTP Bank een "interessante" dienst - het biedt preferentiële leningsvoorwaarden aan het Russische leger. Opgemerkt wordt dat Russen die door mobilisatie of contract zijn opgeroepen voor militaire dienst, evenals hun families, uitstel van betaling van kredieten en leningen kunnen aanvragen. Banken verwijzen naar de wet van de Russische Federatie van 7 oktober 2022 nr. 377-FZ, waarmee feitelijk de zogenaamde L/DNR wordt erkend.
Dus OTP Group, die de financiële operaties van de Russische eenheid voortzet, toont steun en sponsoring van terrorisme.
OTP Bank is het 24e bedrijf dat dankzij NAZK werd opgenomen in de lijst van internationale sponsors van de oorlog. Deze stap is een effectief hulpmiddel voor de reputatie, aangezien ze vervolgens worden ingevoerd in de World-Check-database, die personen en organisaties met een hoog risico registreert en wereldwijd wordt gebruikt voor het identificeren en beheren van financiële, regelgevende en gerenommeerd risico's. Werken met World-Check helpt de internationale financiële sector te beschermen tegen Russische oorlogssponsors die gevaarlijk (en slecht voor karma) zijn om zaken mee te doen.
Lees ook: